ПрАТ "САТП-1404"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "САТП-1404"

код за ЄДРПОУ 05414597, місцезнаходження: УКРАЇНА, 54024, Миколаївська область, Iнгульський район, м. Миколаїв, вул. 1 Iнгульська, 1А, міжміський код та телефон: (0512) 24-63-53, (0512) 24-63-53

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.satp1404.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ,

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 26.04.2019.
Вид загальних зборів: чергові
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2. Розгляд звiту Наглядової ради за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 3. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 4. Затвердження рiчного звiту Товариства та звiту керiвництва за 2018 рiк та затвердження основних напрямкiв дiяльностi на 2019 рiк. 5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". Пропозицiї до порядку денного надавалися виконавчим органом та членами Наглядової ради. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного: По питанню №1 порядку денного: "Обрання лiчильної комiсiї" Слухали: голову Наглядової ради Кужель В. М., який зазначив, що для органiзацiї процедури голосування на загальних зборах та пiдрахунку голосiв треба обрати Лiчильну комiсiю та запропонував склад Лiчильної комiсiї: Голова та єдиний член комiсiї - В. Г. Сологуб Голосували: "За" - 8 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 656301 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю в складi 1 чоловiка: Член комiсiї - В. Г. Сологуб По питанню №2 порядку денного: "Розгляд звiту Наглядової ради за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ". Слухали: голову Наглядової ради Кужель В. М., зi звiтом Наглядової ради за 2018 рiк, який зазначив, що Наглядова рада у звiтному перiодi свою роботу проводила на пiдставi Статуту Товариства, положення про Наглядову раду та дiючого законодавства України. На засiданнях Наглядової ради розглядалися наступнi питання: пiдготовка до загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про проведення загальних зборiв акцiонерiв, визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах, затвердження проекту порядку денного загальних зборiв, затвердження повiдомлення про проведення загальних зборiв, обрання голови та секретаря загальних зборiв, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах, обрання реєстрацiйної комiсiї, звiт директора Товариства за 2018р. та iншi. Наглядова рада здiйснювала контроль за фiнансовою дiяльнiстю Товариства. Майно Товариства в банкiвськiй та податковiй заставi не знаходиться. За звiтний перiод звернень та скарг акцiонерiв не надходило. Пропоную затвердити звiт Наглядової ради за 2018 рiк i заходи та рiшення за результатами його розгляду. Голосували: "За" - 8 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 656301 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради за 2018 рiк, заходи та рiшення за результатами його розгляду. По питанню №3 порядку денного: "Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора". Слухали: бухгалтера Товариства Покотило В. А. зi звiтом Ревiзора про роботу та висновками про дiяльнiсть Товариства у 2018 роцi, який доповiв, що Ревiзором була проведена перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018р. Аналiзуючи роботу Товариства за звiтний перiод, Ревiзор керувався Статутом Товариства, законодавчими та iншими нормативними актами України. За звiтний перiод пiдприємство не має заборгованостi по заробiтнiй платi, бюджетним вiдрахуванням та податковим зобов'язанням. Вiд господарської дiяльностi Товариства за 2018р. був отриманий збиток у розмiрi 20,7 тис. грн. Результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства вiдображенi у балансi. Пропонується затвердити звiт Ревiзора про роботу та висновки про дiяльнiсть Товариства у 2018 роцi. Голосували: "За" - 8 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 656301 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Затвердити звiт Ревiзора та висновки Ревiзора про дiяльнiсть Товариства у 2018 роцi та рiшення за результатами його розгляду. По питанню №4 порядку денного: "Затвердження рiчного звiту Товариства та звiту керiвництва за 2018 рiк та затвердження основних напрямкiв дiяльностi на 2019 рiк" Слухали: бухгалтера Товариства Покотило В. А., який доповiв Зборам, що валюта балансу Товариства станом на початок звiтного року становить 2592,9 тис. грн., а на кiнець звiтного перiоду - 2729,0 тис. грн. Фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "САТП-1404" в звiтному роцi був задовiльним, але Товариство в 2018 роцi отримало збитки. Слухали: директора Товариства Стучинського А. М. зi звiтом керiвництва за 2018р., який зазначив, що вiдповiдно до п. 12 ч. 3 ст. 40 Закону України "Про цiннi папери i фондовий ринок" звiт керiвництва входить до складу регулярної рiчної iнформацiї про емiтента. Аналiз результатiв дiяльностi ПрАТ "САТП-1404" за 2018р. свiдчить, що фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "САТП-1404" в звiтному роцi був задовiльним, але Товариство в 2018 роцi отримало збитки. Данi фiнансової звiтностi реально вiдображають фактичний фiнансовий стан товариства. Протягом звiтного року не вiдбувалось подiй, якi могли суттєво вплинути на фiнансово-господарський стан Приватного акцiонерного товариства "САТП-1404" та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв. Передбачається пошук нових партнерiв для виконання послуг по перевезенню вантажiв i збiльшення доходiв вiд здачi в оренду майна. З урахуванням ризикiв та викликiв при здiйсненнi господарської дiяльностi, ПрАТ "САТП-1404" має подальшi перспективи розвитку_ В Товариствi не затверджений власний кодекс корпоративного управлiння, органи Товариства i посадовi особи дiють вiдповiдно до Статуту, Закону України "Про акцiонернi товариства" i iнших нормативних актiв. Стосовно основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2019 р. Стучинський А. М. пiдкреслив, що необхiдно збiльшити доходи вiд перевезення вантажiв шляхом укладення договорiв, заявок на перевезення з дiловими партнерами у вiдповiдностi з цiнами на пальне та iншими факторами, зменшити кiлькiсть холостих пробiгiв, а також збiльшити надходження вiд надання в оренду майна Товариства_ Голова зборiв Стучинський Д. А. запропонував затвердити рiчний звiт Товариства, звiт керiвництва за 2018 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2019 рiк затвердити. Голосували: "За" - 8 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 656301 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Рiчний звiт Товариства, звiт керiвництва за 2018 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2019 рiк затвердити. По питанню №5 порядку денного: "Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" " Слухали: члена Наглядової ради Стучинського Д. А., який доповiв Зборам, що за результатами дiяльностi Товариства за 2018 рiк отриманий збиток у розмiрi 20,7 тис. грн. Чинне законодавство України не мiстить чiтких вимог щодо джерел покриття збиткiв. Пропонується покрити збитки Товариства за рахунок господарської дiяльностi в 2019 роцi. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. Голосували: "За" - 8 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 656301 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Затвердити покриття збиткiв Товариства в 2018 роцi за рахунок господарської дiяльностi у 2019 роцi. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. .

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося