Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	27.04.2018
Кворум зборів**	77.227
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Лiчильної комiсiї. 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 3. Розгляд звiту Директора за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. 4. Розгляд звiту Наглядової ради за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 5. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 6. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2018 рiк. 8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом України "Про акцiонернi товариства". 9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. 10. Обрання членiв Наглядової ради. 11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв (контрактiв) з ними. 12. Внесення змiн до Статуту та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Пропозицiї до порядку денного надавалися виконавчим органом та членами Наглядової ради. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного: По питанню №1 порядку денного: "Обрання лiчильної комiсiї" Слухали: голову Наглядової ради Кужель В. М., який зазначив, що для органiзацiї процедури голосування на загальних зборах та пiдрахунку голосiв треба обрати Лiчильну комiсiю та запропонував склад Лiчильної комiсiї: Член комiсiї - В. Г. Сологуб Голосували: "За" - 11 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 659490 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю в складi 1 чоловiка: Член комiсiї - В. Г. Сологуб По питанню №2 порядку денного: "Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв". Слухали: члена Наглядової ради Стучинського Д. А., який доповiв, що згiдно ст. 43 Закону України "Про акцiонернi товариства" голосування на загальних зборах акцiонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування (крiм загальних зборiв акцiонерiв шляхом заочного голосування (опитування), для голосування по обранню членiв Наглядової ради голосування проводиться з використанням бюлетенiв для кумулятивного голосування. Бюлетень для голосування засвiдчується в порядку та спосiб, установленi статутом акцiонерного товариства або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Тому пропонується на кожному бюлетенi, якi отримають акцiонери для голосування голова та секретар загальних зборiв ставлять штамп Товариства, та засвiдчують своїми пiдписами. Голосували: "За" - 11 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 659490 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Затвердити наступний порядок i спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв - на кожному бюлетенi, якi отримають акцiонери для голосування голова та секретар загальних зборiв ставлять штамп Товариства, та засвiдчують своїми пiдписами. По питанню №3 порядку денного: "Розгляд звiту Директора за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу" Слухали: Директора Товариства Стучинського А. М. зi звiтом директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi, який зазначив, що у 2017 роцi адмiнiстрацiя пiдприємства працювала у вiдповiдностi з основними напрямами дiяльностi Товариства_Основним видом дiяльностi акцiонерного товариства є перевезення вантажiв, тому адмiнiстрацiєю постiйно здiйснювався пошук роботи для автомобiлiв з напiвпричепами в мiжмiських напрямах по Українi_ Продовжувалися вiдносини з контрагентами - постiйними замовниками перевезень вантажiв по Українi. По об'єктивним причинам в зв'язку з збiльшенням цiн на пальне, на запчастини, а також низькими цiнами за перевезення вантажiв, значним оподаткуванням не вдалося досягти цiлей, якi ставилися, всi цi фактори вплинули на результати фiнансово-господарської дiяльностi. На ринку перевезень iнодi приходиться погоджуватися з цiною замовникiв транспортних засобiв, оскiльки бiльшу плату за перевезення вантажiв не пропонують. Як наслiдок, також за рахунок низьких цiн на перевезення вантажiв, Товариство не змогло покращити свої фiнансовi показники та отримало збитки. Голова Зборiв Кужель В. М. запропонував прийняти рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу - затвердити звiт Директора за 2017 рiк, затвердити заходи та рiшення за результатами розгляду звiту виконавчого органу про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi. Голосували: "За" - 10 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 657126 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 1 акцiонер, якi в сукупностi володiють 2364 голосами, що становить 0,3584 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Затвердити звiт Директора за 2017 рiк, заходи та рiшення за результатами його розгляду. По питанню №4 порядку денного: "Розгляд звiту Наглядової ради за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради" Слухали: голову Наглядової ради Товариства Кужель В. М. зi звiтом Наглядової ради за 2017 рiк, який зазначив, що Наглядова рада у звiтному перiодi свою роботу проводила на пiдставi Статуту Товариства, положення про Наглядову раду та дiючого законодавства України. На засiданнях Наглядової ради розглядалися наступнi питання: пiдготовка до загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про проведення загальних зборiв акцiонерiв, визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах, затвердження проекту порядку денного загальних зборiв, затвердження повiдомлення про проведення загальних зборiв, обрання голови та секретаря загальних зборiв, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах, обрання реєстрацiйної комiсiї, затвердження форми i тексту бюлетеня для кумулятивного голосування та iншi. Наглядова рада здiйснювала контроль за фiнансовою дiяльнiстю Товариства. Майно Товариства в банкiвськiй та податковiй заставi не знаходиться. За звiтний перiод звернень та скарг акцiонерiв не надходило. Пропоную затвердити звiт Наглядової ради за 2017 рiк i заходи та рiшення за результатами його розгляду. Голосували: "За" - 10 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 657126 голосами, що становить 99,6415 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 1 акцiонер, якi в сукупностi володiють 2364 голосами, що становить 0,3584 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради за 2017 рiк, заходи та рiшення за результатами його розгляду. По питанню №5 порядку денного: "Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора". Слухали: Бухгалтера Товариства Покотило В. А. зi звiтом Ревiзора про роботу та висновками про дiяльнiсть Товариства у 2017 роцi, який доповiв, що Ревiзором була проведена перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017р. Аналiзуючи роботу Товариства за звiтний перiод, Ревiзор керувався Статутом Товариства, законодавчими та iншими нормативними актами України. За звiтний перiод пiдприємство не має заборгованостi по заробiтнiй платi, бюджетним вiдрахуванням та податковим зобов'язанням. Вiд господарської дiяльностi Товариства за 2017р. був отриманий збиток у розмiрi 69,8 тис. грн. Результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства вiдображенi у балансi. Пропонується затвердити звiт Ревiзора про роботу та висновки про дiяльнiсть Товариства у 2017 роцi. Голосували: "За" - 10 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 657126 голосами, що становить 99,6415 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 1 акцiонер, якi в сукупностi володiють 2364 голосами, що становить 0,3584 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Затвердити звiт Ревiзора та висновки Ревiзора про дiяльнiсть Товариства у 2017 роцi та рiшення за результатами його розгляду. По питанню №6 порядку денного: "Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду" Слухали: бухгалтера Товариства Покотило В. А., яка доповiв Зборам, Достовiрнiсть рiчного звiту та балансу Товариства пiдтвердженi ТОВ Аудиторською фiрмою "Трансаудит". Поточний бухгалтерський облiк в Приватному акцiонерному товариствi "САТП-1404", який є пiд'рунтям для складання фiнансової звiтностi, з певними обмеженнями був повним та вiдповiдав приписам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та чинним П(С)БО_ Фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "САТП-1404" в звiтному роцi був задовiльним, але Товариство в 2017 роцi отримало збитки. Голова зборiв Кужель В. М. запропонував затвердити висновки зовнiшнього аудиту та заходи за результатами його розгляду. Голосували: "За" - 11 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 659490 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Висновки зовнiшнього аудиту та заходи за результатами його розгляду затвердити. По питанню №7 порядку денного: "Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2018 рiк " Слухали: бухгалтера Товариства Покотило В. А., яка доповiв Зборам, що валюта балансу Товариства станом на початок звiтного року становить 2638,5 тис. грн., а на кiнець звiтного перiоду - 2592,9 тис. грн. Достовiрнiсть рiчного звiту та балансу Товариства пiдтвердженi ТОВ Аудиторською фiрмою "Трансаудит". Слухали: Директора Товариства Стучинського А. М., який зазначив, що потрiбно збiльшити ефективне використання автомобiлiв шляхом укладення договорiв, заявок на перевезення у вiдповiдностi з цiнами на пальне та iншими факторами, зменшити кiлькiсть холостих пробiгiв, довести коефiцiєнт використання пробiгу до 0,8, збiльшити коефiцiєнт використання парку - 0,2 - 0,3, i збiльшити здачу в оренду майна. Пропонується затвердити рiчний звiт за 2017 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2018 рiк. Голосували: "За" - 11 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 659490 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Рiчний звiт за 2017 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2018 рiк затвердити. По питанню №8 порядку денного: "Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" Слухали: члена Наглядової ради Стучинського Д. А., який доповiв Зборам, що за результатами дiяльностi Товариства за 2017 рiк отриманий збиток у розмiрi 69,8 тис. грн. Достовiрнiсть результату пiдтверджена ТОВ Аудиторською фiрмою "Трансаудит". Чинне законодавство України не мiстить чiтких вимог щодо джерел покриття збиткiв. Пропонується покрити збитки Товариства за рахунок господарської дiяльностi в 2018 роцi. Голосували: "За" - 9 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 653937 голосами, що становить 99,158 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 2 акцiонери, якi в сукупностi володiють 5553 голосами, що становить 0,842 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Затвердити покриття збиткiв Товариства в 2017 роцi за рахунок господарської дiяльностi у 2018 роцi. По питанню №9 порядку денного: "Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради". Слухали: члена Наглядової ради Стучинського Д. А., який зазначив, що вiдповiдно до Статуту Товариства i дiючого законодавства України потрiбно прийняти рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. Голосування проводиться теж з використанням бюлетенiв для голосування. Пропоную прийняти рiшення про припинення повноважень чинного складу членiв Наглядової ради Товариства. Голосували: "За" - 11 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 659490 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Припинити повноваження чинного складу Наглядової ради Товариства. По питанню №10 порядку денного: "Обрання членiв Наглядової ради". Слухали: Стучинського Д. А., який зазначив, що згiдно дiючого законодавства України потрiбно обрати членiв Наглядової ради Товариства. Згiдно наданої пропозицiї в бюлетенi для кумулятивного голосування є три кандидата на посади членiв Наглядової ради Товариства - Кужель В. М., Стучинський О. А., Стучинський Д. А. Кумулятивне голосування вiдбувається бюлетенями, де кожен акцiонер може вiддати свої голоси за кандидатiв, також розподiлити свої голоси по трьом кандидатам у члени Наглядової ради. Для цього кiлькiсть голосiв належних кожному акцiонеру зареєстрованому для участi у зборах помножена на три, таким чином кожен акцiонер має право розподiлити вказану кiлькiсть голосiв за того чи iншого кандидата, або утриматися. Обов'язковою умовою при розподiлi акцiонером своїх голосiв є неперевищення загальної суми голосiв, зазначених акцiонером в бюлетенi навпроти прiзвищ кандидатiв, над сумою голосiв наданих йому для голосування з цього питання. У разi якщо, в бюлетенi акцiонером зазначена кiлькiсть голосiв менша за кiлькiсть голосiв, наданих йому для голосування з цього питання, то всi невiдданi за висунутих кандидатiв голоси, враховуються при пiдрахунку результатiв голосування як такi, що "утрималися". Якщо акцiонер бажає проголосувати проти усiх кандидатiв, вiн проставляє в бюлетенi навпроти прiзвищ кандидатiв в графi "За" цифру "0" (нуль). Якщо акцiонер не пiдтримує жодного з кандидатiв, вiн проставляє вiдмiтку у графi бюлетеня "Утримався щодо усiх кандидатiв". Пропонується обрати членами Наглядової ради Товариства - Кужель В. М., Стучинського О. А., Стучинського Д. А кумулятивним голосуванням. Голосували: За обрання Кужель В. М. подано 638130 голосiв (96,7611%) За обрання Стучинського О. А. подано 653937 голосiв (99,1579%) За обрання Стучинського Д. А. подано 657126 голосiв (99,6415%) Проти усiх кандидатiв - 7092 голосiв (0,0048%) Утримались щодо всiх кандидатiв - 22185 голосiв (0,0336%) Вирiшили: Обрати до складу Наглядової ради Товариства Кужель В. М., Стучинського О. А., Стучинського Д. А. По питанню №11 порядку денного: "Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв (контрактiв) з ними". Слухали: Стучинського Д. А., який зазначив, що пропонується укласти з членами Наглядової ради цивiльно-правовi договори на безоплатнiй основi, а також уповноважити директора Товариства Стучинського А. М. пiдписати цi цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради Товариства. Голосували: "За" - 11 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 659490 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Укласти з членами Наглядової ради цивiльно-правовi договори на безоплатнiй основi, а також уповноважити директора Товариства Стучинського А. М. пiдписати цi цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради Товариства. По питанню №12 порядку денного: "Внесення змiн до Статуту та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства" Слухали: члена Наглядової ради Стучинського Д. А., який зазначив, що у зв'язку з внесенням змiн в дiюче законодавство, в Закон України "Про акцiонернi Товариства" потрiбно внести змiни до Статуту та затвердити нову редакцiю Статуту. Змiни вносяться в декiлька роздiлiв Статуту для приведення Статуту Товариства у вiдповiднiсть з дiючим законодавством України, стосуються скликання та проведення загальних зборiв, повноважень органiв Товариства та iн. Пропонується затвердити нову редакцiю Статуту Приватного акцiонерного товариства "САТП-1404". Голосували: "За" - 11 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 659490 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Затвердити нову редакцiю Статуту Приватного акцiонерного товариства "САТП-1404". Уповноважити Директора Товариства Стучинського А. М. пiдписати нову редакцiю Статуту та здiйснити всi дiї по нотарiальному посвiдченню та державнiй реєстрацiї нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства "САТП-1404"

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні