| |
Дата розміщення: 16.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2017 |
| Кворум зборів** |
78.938 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 3.Звiти органiв управлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв. 4.Затвердження рiчного звiту та балансу за 2016 рiк. 5.Визначення порядку покриття збиткiв (розподiлу прибутку) Товариства за 2016 рiк. 6.Вiдкликання та обрання Ревiзора. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревiзором, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з Ревiзором. 7.Основнi напрямки виробничо-фiнансової дiяльностi на 2017 рiк. Пропозицiї до порядку денного надавалися виконавчим органом та членами Наглядової ради. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного: По питанню №1 порядку денного: "Обрання лiчильної комiсiї" Слухали: члена Наглядової ради Стучинського Д. А., який зазначив, що для органiзацiї процедури голосування на загальних зборах та пiдрахунку голосiв треба обрати Лiчильну комiсiю та запропонував склад Лiчильної комiсiї: Член комiсiї - I. М. Мезенцев Голосували: "За" - 11 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 674102 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю в складi 1 чоловiка: Член комiсiї - I. М. Мезенцев По питанню №2 порядку денного: "Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв". Слухали: члена Наглядової ради Стучинського Д. А., який доповiв, що згiдно ст. 43 Закону України "Про акцiонернi товариства" голосування на загальних зборах акцiонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування (крiм загальних зборiв акцiонерiв шляхом заочного голосування (опитування). Бюлетень для голосування засвiдчується в порядку та спосiб, установленi статутом акцiонерного товариства або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Тому пропонується на кожному бюлетенi, якi отримають акцiонери для голосування голова та секретар загальних зборiв ставлять штамп Товариства, та засвiдчують своїми пiдписами. Голосували: "За" - 11 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 674102 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Затвердити наступний порядок i спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв - на кожному бюлетенi, якi отримають акцiонери для голосування голова та секретар загальних зборiв ставлять штамп Товариства, та засвiдчують своїми пiдписами. По питанню №3 порядку денного: "Звiти органiв управлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв" Слухали: Директора Товариства Стучинського А. М. зi звiтом директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi, який зазначив, що у 2016 роцi адмiнiстрацiя пiдприємства працювала у вiдповiдностi з основними напрямами дiяльностi Товариства_Основним видом дiяльностi акцiонерного товариства є перевезення вантажiв, тому адмiнiстрацiєю постiйно здiйснювався пошук роботи для автомобiлiв з напiвпричепами в мiжмiських напрямах по Українi_ Продовжувалися вiдносини з контрагентами - постiйними замовниками перевезень вантажiв по Українi. В зв'язку з iнфляцiєю, збiльшенням цiн на пальне, на запчастини, а також низькими цiнами за перевезення вантажiв, значним оподаткуванням не вдалося досягти цiлей, якi ставилися, всi цi фактори вплинули на результати фiнансово-господарської дiяльностi. Як наслiдок, також за рахунок низьких цiн на перевезення вантажiв, Товариство не змогло покращити свої фiнансовi показники та отримало збитки. Голова Зборiв Кужель В. М. запропонував затвердити звiт Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi. Голосували: "За" - 11 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 674102 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Затвердити звiт Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi. По питанню №3 порядку денного: "Звiти органiв управлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв" Слухали: Ревiзора Товариства Леваднiкову I. Д. зi звiтом Ревiзора про роботу та висновками про дiяльнiсть Товариства у 2016 роцi, яка доповiла, що Ревiзором була проведена перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016р. Аналiзуючи роботу Товариства за звiтний перiод, Ревiзор керувався Статутом Товариства, законодавчими та iншими нормативними актами України. За звiтний перiод пiдприємство не має заборгованостi по заробiтнiй платi, бюджетним вiдрахуванням та податковим зобов'язанням. Вiд господарської дiяльностi Товариства за 2016р. був отриманий збиток у розмiрi 2,9 тис. грн. Результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства вiдображенi у балансi. Пропонується затвердити звiт Ревiзора про роботу та висновки про дiяльнiсть Товариства у 2016 роцi. Голосували: "За" - 11 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 674102 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Затвердити звiт Ревiзора про роботу та висновки про дiяльнiсть Товариства у 2016 роцi. По питанню №3 порядку денного: "Звiти органiв управлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв" Слухали: голову Наглядової ради Товариства Кужель В. М. зi звiтом Наглядової ради за 2016 рiк, який зазначив, що Наглядова рада у звiтному перiодi свою роботу проводила на пiдставi Статуту Товариства, положення про Наглядову раду та дiючого законодавства України. На засiданнях Наглядової ради розглядалися наступнi питання: пiдготовка до загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про проведення загальних зборiв акцiонерiв, визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах, затвердження проекту порядку денного загальних зборiв, затвердження повiдомлення про проведення загальних зборiв, обрання голови та секретаря загальних зборiв, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах, обрання реєстрацiйної комiсiї та iншi. Наглядова рада здiйснювала контроль за фiнансовою дiяльнiстю Товариства. Майно Товариства в банкiвськiй та податковiй заставi не знаходиться. За звiтний перiод звернень та скарг акцiонерiв не надходило. Пропоную затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк. Голосували: "За" - 11 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 674102 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк. По питанню №4 порядку денного: "Затвердження рiчного звiту та балансу за 2016 рiк" Слухали: бухгалтера Товариства Покотило В. А., яка доповiв Зборам, що валюта балансу Товариства станом на початок звiтного року становить 2821,6 тис. грн., а на кiнець звiтного перiоду - 2638,5 тис. грн. Достовiрнiсть рiчного звiту та балансу Товариства пiдтвердженi ТОВ Аудиторською фiрмою "Трансаудит". Пропонується затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк. Голосували: "За" - 10 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 666270 голосами, що становить 98,84 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 1 акцiонер, якi в сукупностi володiє 7832 голосами, що становить 1,16 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк - валюта балансу 2638,5 тис. грн. (два мiльйони шiстсот тридцять вiсiм тисяч п'ятсот гривень). По питанню №5 порядку денного: "Визначення порядку покриття збиткiв (розподiлу прибутку) Товариства за 2016 рiк" Слухали: члена Наглядової ради Стучинського Д. А., який доповiв Зборам, що за результатами дiяльностi Товариства за 2016 рiк отриманий збиток у розмiрi 2,9 тис. грн. Достовiрнiсть результату пiдтверджена ТОВ Аудиторською фiрмою "Трансаудит". Чинне законодавство України не мiстить чiтких вимог щодо джерел покриття збиткiв. Пропонується покрити збитки Товариства за рахунок господарської дiяльностi в 2017 роцi. Голосували: "За" - 10 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 666270 голосами, що становить 98,84 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 1 акцiонер, якi в сукупностi володiє 7832 голосами, що становить 1,16 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Затвердити покриття збиткiв Товариства в 2016 роцi за рахунок господарської дiяльностi у 2017 роцi. По питанню №6 порядку денного: "Вiдкликання та обрання Ревiзора. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревiзором, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з Ревiзором" Слухали: члена Наглядової ради Стучинського Д. А., який зазначив, що вiдповiдно до Статуту Товариства i дiючого законодавства України потрiбно спочатку вiдкликати Ревiзора, а далi обрати Ревiзора Товариства. Голосування проводиться теж з використанням бюлетенiв для голосування. Пропоную вiдкликати Ревiзора Товариства: Леваднiкову I. Д. Голосували: "За" - 11 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 674102 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Вiдкликати Ревiзора Товариства Леваднiкову I. Д. Згiдно наданої пропозицiї в бюлетенi для голосування один кандидат на посаду Ревiзора Товариства - Леваднiкова I. Д. Потрiбно укласти з обраними Ревiзором цивiльно-правовий договiр, а також уповноважити директора Товариства Стучинського А. М. пiдписати цей договiр з Ревiзором. Пропонується обрати Ревiзором Товариства Леваднiкову I. Д. Голосували: "За" - 11 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 674102 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Обрати Ревiзором Товариства Леваднiкову I. Д. Пропонується укласти з Ревiзором цивiльно-правовий договiр на безоплатнiй основi, а також уповноважити директора Товариства Стучинського А. М. пiдписати цей договiр з Ревiзором Товариства. Голосували: "За" - 11 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 674102 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Укласти з Ревiзором цивiльно-правовий договiр на безоплатнiй основi, а також уповноважити директора Товариства Стучинського А. М. пiдписати цей договiр з Ревiзором Товариства. По питанню №7 порядку денного: "Основнi напрямки виробничо-фiнансової дiяльностi на 2017 р." Слухали: Директора Товариства Стучинського А. М., який зазначив, що одним з головних напрямкiв є збiльшення доходiв вiд перевезень вантажiв, укладення договорiв з контрагентами для ефективного використання автомобiлiв, заявок на перевезення у вiдповiдностi з цiнами на пальне та iншими факторами, також потрiбно зменшити кiлькiсть холостих пробiгiв i отримати бiльше доходiв вiд здачi в оренду майна. Пропонується затвердити основнi напрямки виробничо-фiнансової дiяльностi на 2017 р. Голосували: "За" - 11 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 674102 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Затвердити основнi напрямки виробничо-фiнансової дiяльностi на 2017 р. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: