| |
Дата розміщення: 27.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.04.2016 |
| Кворум зборів** |
92.95 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Звiти органiв управлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк. Прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiтiв. 3.Затвердження рiчного звiту та балансу за 2015 рiк. 4.Визначення порядку покриття збиткiв (розподiлу прибутку) Товариства за 2015 рiк. 5.Основнi напрямки виробничо-фiнансової дiяльностi на 2016 рiк. Пропозицiї до порядку денного надавалися виконавчим органом та членами Наглядової ради. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного: По питанню №1 порядку денного: "Обрання лiчильної комiсiї" Слухали: члена Наглядової ради Стучинського Д. А., який зазначив, що для органiзацiї процедури голосування на загальних зборах та пiдрахунку голосiв треба обрати Лiчильну комiсiю та запропонував склад Лiчильної комiсiї: Член комiсiї - I. М. Мезенцев Член комiсiї - Г. I. Полiщук Голосували: "За" - 9 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 658301 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю в складi 2 чоловiк: Член комiсiї - I. М. Мезенцев Член комiсiї - Г. I. Полiщук По питанню №2 порядку денного: "Звiти органiв управлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв" Слухали: Директора Товариства Стучинського А. М. зi звiтом директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi у 2015 роцi, який зазначив, що у 2015 роцi адмiнiстрацiя пiдприємства працювала у вiдповiдностi з основними напрямами дiяльностi Товариства_Основним видом дiяльностi акцiонерного товариства є перевезення вантажiв, тому адмiнiстрацiєю постiйно здiйснювався пошук роботи для автомобiлiв з напiвпричепами в мiжмiських напрямах по Українi_ Продовжувалися вiдносини з контрагентами - постiйними замовниками перевезень вантажiв по Українi. В зв'язку з збiльшенням цiн на пальне, на запчастини, а також значним оподаткуванням не вдалося досягти запланованих показникiв, всi цi фактори вплинули на результати фiнансово-господарської дiяльностi. Крiм цього на ринку перевезень продовжували залишатися низькi цiни за перевезення вантажiв. Як наслiдок, Товариство не змогло покращити свої показники i отримало збитки. Голова Зборiв Кужель В. М. запропонував затвердити звiт Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi у 2015 роцi. Голосували: "За" - 9 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 658301 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Затвердити звiт Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi у 2015 роцi. По питанню №2 порядку денного: "Звiти органiв управлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв" Слухали: Ревiзора Товариства Леваднiкову I. Д. зi звiтом Ревiзора про роботу та висновками про дiяльнiсть Товариства у 2015 роцi, який доповiв, що Ревiзором була проведена перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015р. Аналiзуючи роботу Товариства за звiтний перiод, Ревiзор керувався Статутом Товариства, законодавчими та iншими нормативними актами України. За звiтний перiод пiдприємство не має заборгованостi по заробiтнiй платi, бюджетним вiдрахуванням та податковим зобов'язанням. Вiд господарської дiяльностi Товариства за 2015р. був отриманий збиток у розмiрi 131,1 тис. грн. Результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства вiдображенi у балансi. Пропонується затвердити звiт Ревiзора про роботу та висновки про дiяльнiсть Товариства у 2015 роцi. Голосували: "За" - 9 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 658301 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Затвердити звiт Ревiзора про роботу та висновки про дiяльнiсть Товариства у 2015 роцi. По питанню №2 порядку денного: "Звiти органiв управлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв" Слухали: голову Наглядової ради Товариства Кужель В. М. зi звiтом Наглядової ради за 2015 рiк, який зазначив, що Наглядова рада у звiтному перiодi свою роботу проводила на пiдставi Статуту Товариства, положення про Наглядову раду та дiючого законодавства України. На засiданнях Наглядової ради розглядалися наступнi питання: пiдготовка до загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про проведення загальних зборiв акцiонерiв, визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах, затвердження перелiку питань, що виносяться на голосування, згiдно порядку денного загальних зборiв, обрання реєстрацiйної комiсiї, обрання голови та секретаря загальних зборiв, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг та iншi. Розглядалися звiти Директора про поточний стан фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Наглядова рада здiйснювала контроль за фiнансовою дiяльнiстю Товариства. Майно Товариства в банкiвськiй та податковiй заставi не знаходиться. За звiтний перiод звернень та скарг акцiонерiв не надходило. Пропоную затвердити звiт Наглядової ради за 2015 рiк. Голосували: "За" - 9 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 658301 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради за 2015 рiк. По питанню №3 порядку денного: "Затвердження рiчного звiту та балансу за 2015 рiк" Слухали: бухгалтера Товариства Покотило В. А., яка доповiв Зборам, що валюта балансу Товариства станом на початок звiтного року становить 2880,2 тис. грн., а на кiнець звiтного перiоду - 2821,6 тис. грн. Достовiрнiсть рiчного звiту та балансу Товариства пiдтвердженi ТОВ Аудиторською фiрмою "Трансаудит". Пропонується затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 рiк. Голосували: "За" - 9 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 658301 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 рiк - валюта балансу 2821,6 тис. грн. (два мiльйони вiсiмсот двадцять одна тисяча шiстьсот гривень). По питанню №4 порядку денного: "Визначення порядку покриття збиткiв (розподiлу прибутку) Товариства за 2015 рiк" Слухали: члена Наглядової ради Стучинського Д. А., який доповiв Зборам, що за результатами дiяльностi Товариства за 2015 рiк отриманий збиток у розмiрi 131,1 тис. грн. Достовiрнiсть результату пiдтверджена ТОВ Аудиторською фiрмою "Трансаудит". Чинне законодавство України не мiстить чiтких вимог щодо джерел покриття збиткiв. Пропонується покрити збитки Товариства за рахунок господарської дiяльностi в 2016 роцi. Голосували: "За" - 9 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 658301 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Затвердити покриття збиткiв Товариства в 2015 роцi за рахунок господарської дiяльностi у 2016 роцi. По питанню №5 порядку денного: "Основнi напрямки виробничо-фiнансової дiяльностi на 2016 р." Слухали: Директора Товариства Стучинського А. М., який зазначив, що потрiбно збiльшити ефективне використання автомобiлiв шляхом укладення договорiв, заявок на перевезення у вiдповiдностi з цiнами на пальне та iншими факторами, зменшити кiлькiсть холостих пробiгiв, довести коефiцiєнт використання пробiгу до 0,8, збiльшити коефiцiєнт використання парку - 0,2 - 0,3, i збiльшити здачу в оренду майна. Пропонується затвердити основнi напрямки виробничо-фiнансової дiяльностi на 2016 р. Голосували: "За" - 9 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 658301 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "Утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Затвердити основнi напрямки виробничо-фiнансової дiяльностi на 2016 р. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: