| |
Дата розміщення: 22.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2015 |
| Кворум зборів** |
73.3 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 2.Звiти органiв управлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв. 3.Затвердження рiчного звiту та балансу за 2014 рiк. 4.Визначення порядку покриття збиткiв (розподiлу прибутку) Товариства за 2014 рiк. 5.Вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 6.Основнi напрямки виробничо-фiнансової дiяльностi на 2015 р. Пропозицiї до порядку денного надавалися виконавчим органом та членами Наглядової ради. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного: Питання №1. Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю в складi 1 чоловiка: Член комiсiї - I. М. Мезенцев Питання №2. Вирiшили: Затвердити звiт Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi у 2014 роцi. Затвердити звiт Ревiзора про роботу та висновки про дiяльнiсть Товариства у 2014 роцi. Затвердити звiт Наглядової ради за 2014 рiк. Питання №3. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2014 рiк - валюта балансу 2880,2 тис. грн. (два мiльйони вiсiмсот вiсiмдесят тисяч двiстi гривень). Питання №4. Вирiшили: Затвердити покриття збиткiв Товариства в 2014 роцi за рахунок господарської дiяльностi у 2015 роцi. Питання №5. Вирiшили: Вiдкликати членiв Наглядової ради: Кужель В. М., Стучинського Д. А., Стучинського О. А. Обрати членами Наглядової ради Товариства Кужель В. М., Стучинського Д. А., Стучинського О. А., укласти з обраними членами Наглядової ради цивiльно-правовi договори, а також уповноважити директора Товариства Стучинського А. М. пiдписати цi договори з членами Наглядової ради. Питання №6. Затвердити основнi напрямки виробничо-фiнансової дiяльностi на 2015 р. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: